拉杆箱转移百万现金 民警将男子当街拦下

一男子在上海街头被民警拦下，一查，拉杆箱里装了100万元现金，涉嫌转移涉诈资金……今天上午，上海警方揭秘诈骗分子线下取现金、黄金洗钱的作案手法，披露多起相关案件。

针对“线下取现、寄金”等电诈跑分洗钱新手法，松江公安分局依托市、区两级数据模型赋能，构建“实时预警、快速响应、闭环处置”工作机制，强化打击防阻力度，今年已拦截现金46笔768万元、黄金8笔3.5公斤。

高效联动 现场打击

8月29日11时许，松江警方接预警信息，一男子取现后乘坐网约车，有转移涉诈资金嫌疑，即组织警力循线追捕。

12时30分许，民警在佘山镇天青路附近将下车等候交接的嫌疑男子马某成功抓获，当场在他随身携带的拉杆箱内查获100万元人民币现金。据马某交代，当天上午他在本市某公寓停车场从被害人手里拿到100万元现金后，乘坐网约车到约定地点，准备将资金转移给何某。经进一步侦查，警方将已驾车逃往浦东机场的何某抓获归案。目前，两人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被松江警方依法刑事拘留。

据介绍，松江警方在市局刑侦总队数据赋能下，持续优化反诈预警模型，精准识别“线下取现”类高风险人员，由区反诈中心牵头各派出所联动，高效开展现场打击，这是案例之一。

阿婆寄金 小哥报警

9月4日16时30分，松江公安分局中山派出所民警接到快递员反映，家住中山东路某小区的薛阿婆让他快递黄金至外省，疑似受骗。

民警立即和快递小哥一起前往老人家中劝阻。可薛阿婆坚称是亲戚让她代购黄金，民警提出核实亲戚身份，她极度抗拒，不愿提供聊天记录和亲戚让她代买的凭证，显然已被诈骗分子深度洗脑。之后，在民警播放反诈宣传视频并分析类似案例后，她才说出自己为获得之前购买的理财课程退费，按对方要求买了180克黄金，准备快递至指定地点。而且之前她已在两个网购平台分别购买100克、60克黄金发出。在快递员的协助下，警方拦下了正在派送的快递。至此，薛阿婆保住了重金购买的340克黄金。阿婆也意识受骗，删除了相关软件和联系方式。

据介绍，松江警方构建的“社会化共治”体系，将反诈防线延伸到每一个社会单元。一方面，开发“云间反诈”小程序，累计发布反诈宣传视频80余个，成为群众身边的“反诈百科全书”；另一方面，组建辖区金店（柜）工作人员联络群，推动金店落实“可疑情况即时上报”制度，发动属地派出所对全区所有快递网点开展反诈宣传。此外，还联合辖区银行网点建立数据共享机制，对群众购买黄金时存在异常情况实时预警，今年以来已阻断涉诈交易18起。

警方提醒

相较以往用转账方式洗钱，诈骗分子现在也开始“转战线下”，改用取现金、取黄金的方式转移涉诈资金，由受害人联系“取款车手”当场交付，或者将钱款送往草丛、树林、垃圾桶附近等地点。 本报记者 杨洁